Artículo para Murcia Diario

Estimado Lector,

El Diario de Murcia, por invitación de la escuela de economía del Colegio de Economistas de Murcia, me ha publicado un artículo sobre las consultas del ICAC en la práctica contable y auditora.  

Puedes consultar el artículo en este enlace, que dejo archivado en el repositorio de "Publicaciones".

SEPBLANC documento sobre las principales obligaciones de los auditores

Estimado Lector,

Esta mañana me ha llegado un correo del ICJCE informándome de la publicación de este documento del SEPBLANC sobre las obligaciones de los auditores en materia de prevención de blanqueo de capitales.

El documento agrupa estas obligaciones en cuatro ámbitos principales:

• Identificar formalmente a los clientes y, cuando proceda, a sus titulares reales.
• Conocer su actividad, el origen de sus fondos y la finalidad de la relación profesional, realizando un seguimiento continuo conforme al nivel de riesgo.