Esta mañana me ha llegado un correo del ICJCE informándome de la publicación de este documento del SEPBLANC sobre las obligaciones de los auditores en materia de prevención de blanqueo de capitales.
El documento agrupa estas obligaciones en cuatro ámbitos principales:
Vaya por delante que la aceptación es una cuestión de la propia firma recogida en su MOI y aquí hay gente como David García Vega y otros que saben más que yo.
Pero ahí va mi reflexión, primero unas PREMISAS GENERALES después el CASO DEL PSOE y por último ALGUNOS CASOS DEL BLOG QUE PUEDEN AYUDAR.
A. PREMISAS GENERALES (Riesgo Inherente alto, Control Deficiente, Riesgo Incorrección de Material Alto)
El partido lo dirigirá una pequeña camarilla no democrática
En los partidos se cumple lo que se conoce como ley de hierro de las oligarquías, este fenómeno se ve claramente en los nuevos partidos. Una vez que pasa este proceso, se hace con el poder una pequeña camarilla de individuos que controla el partido. Esto es lo que ha pasado con los partidos nuevos como Podemos (Bastos, Monedero) y Vox, donde, tras conflictos bastante sonados en prensa entre los fundadores de los partidos, al final una pequeña camarilla uniforme ha copado el poder.